证券代码：301025      证券简称：读客文化         公告编号：2023-022

【资料图】

              读客文化股份有限公司

      关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第十九次会议决定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）以现场

投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下

简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如

下：

   一、召开会议的基本情况

审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大

会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

 合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表

 决权。

    （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

 券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本

 次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式

 委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股

 东代理人不必是公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

 楼公司会议室。

    二、会议审议事项

议案编码               议案名称                      备注

                                      该列打钩的栏目

                                       可以投票

                  非累计投票提案

        度日常关联交易预计的议案》

        人员薪酬方案的议案》

        管理的议案》

        额度的议案》

       说明：

       （1）上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监

事会第十四次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年年度股东大

会审议，相关内容详见公司 2023 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董

事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行

审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （3）上述议案不存在特别表决事项。

   （4）公司将对于议案 5 和议案 11 的中小投资者的投票结果单独

统计并披露。

   （5）关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限

合伙）将对议案 5 回避表决。关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管

理合伙企业（有限合伙）、朱筱筱将对议案 7 回避表决。

   三、会议登记等事项

方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡

和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业

执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附

件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

   （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传

真或信函在 2023 年 5 月 19 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公

室，不接受电话登记。

下午 17:30。

楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

   联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼

   联系人：闫怡潇

   联系电话：021-33608311

   联系传真：021-33608312

   电子邮件：stock@dookbook.com

   邮编：201107

   （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

费用自理。

   （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体

操作流程见附件一。

  五、备查文件

  特此通知。

                           读客文化股份有限公司

                                        董事会

   附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的程序

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日

下午 15:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

       附件二：

                      读客文化股份有限公司

       兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席 2022 年 5 月

 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会

 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表

 示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                               备注

议案                             该列打钩

               议案名称                   同意    反对    弃权

编码                             的栏目可

                               以投票

                       非累计投票提案

            报告>的议案》

            其摘要的议案》

             告>的议案》

            配预案的议案》

        易确认及 2023 年度日常关联

          交易预计的议案》

           计机构的议案》

        监事和高级管理人员薪酬方

            案的议案》

        有资金进行现金管理的议案》

        行申请综合授信额度的议案》

            告>的议案》

             的议案》

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：         委托人证券账户号码：

  受托人签名：         受托人身份证号码：

  受托日期及期限：

  附件三：

            读客文化股份有限公司

              参会股东登记表

股东姓名或名称               身份证号码/营

                      业执照注册号

 股东账号                  持股数量

 联系电话                  电子邮箱

 联系地址                  邮政编码

出席会议人员姓                是否委托

   名

股东签字（法人股东盖章）：

                                年   月   日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

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